Presseinfo / Legalian und PwC Deutschland: Gemeinsames Vorgehen für datenbasierte Effizienz in der Geldwäscheprävention

Der Technologieanbieter Legalian und die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland geben ihre Zusammenarbeit bekannt. Im Zentrum steht die Verzahnung von regulatorischer Expertise und technologischer Datenverarbeitung. Ziel ist es, KYC- und GwG-Prozesse durch eine automatisierte Beschaffung und Analyse von Primärdaten grundlegend effizienter zu gestalten.

Die Umsetzung von Know-Your-Customer (KYC) Anforderungen und die Etablierung einer risikoorientierten Geldwäscheprävention (GwG) ist in der betrieblichen Praxis heute primär ein Datenproblem. Die manuelle Beschaffung, Validierung und Aggregation von Informationen bindet in Compliance-Abteilungen erhebliche Kapazitäten, bevor eine eigentliche Risikoprüfung überhaupt stattfinden kann.

Lösung der Datenproblematik als Schlüssel zur Automatisierung

Das gemeinsame Vorgehen setzt genau an diesem Punkt an: Legalian ermöglicht die automatisierte Einholung von validen Primärdaten aus weltweiten Quellen. Durch diese fundamentale Verbesserung der Datengrundlage lassen sich Risikoprofile von Kunden und Geschäftspartnern deutlich präziser und schneller einschätzen.

Diese technologische Basis erlaubt es, in der Folge eine klare Trennung in der Bearbeitung vorzunehmen: Standard- und Massenfälle, bei denen die Datenlage eindeutig ist und die Risikoparameter erfüllt sind, können künftig vollständig automatisiert prozessiert werden.

Ressourcenfokus auf komplexe Sachverhalte

Der hohe Automatisierungsgrad in der Breite schafft den notwendigen Freiraum für die Tiefe: Ressourcen, die bisher in der Datenbeschaffung und Routineprüfung gebunden waren, stehen nun für jene Fälle zur Verfügung, die aufgrund ihrer Struktur oder Auffälligkeiten eine gesonderte, menschliche Aufmerksamkeit erfordern.

PwC Deutschland bringt hierbei die notwendige regulatorische Erfahrung ein, um die Kriterien für diese Risikoadjustierung rechtssicher zu definieren und operative Prozesse so aufzusetzen, dass Technologie und Expertenwissen nahtlos ineinandergreifen.

Stimmen zur gemeinsamen Initiative

„Effektive Geldwäscheprävention steht und fällt mit der Qualität der zugrundeliegenden Daten. Die manuelle Beschaffung und Weiterverarbeitung ist hier der größte Effizienzkiller. Durch die Plattform von Legalian wird eine automatisierte, valide Datengrundlage in Echtzeit geschaffen. Darauf aufbauend bringen wir unsere regulatorische Expertise ein, um rechtssichere und hochgradig effiziente Prozesse zu gestalten. Diese intelligente Verbindung von Technologie und Fachexpertise gibt Compliance-Teams den Freiraum, sich auf die wirklich komplexen Risiken zu konzentrieren“, sagt Lars-Heiko Kruse, Partner bei PwC Deutschland.

Maximilian Reinhard, Gründer und Geschäftsführer von Legalian, ergänzt zur technologischen Zielsetzung: „Wir verstehen KYC primär als eine Herausforderung der Datenverfügbarkeit. Unsere Plattform löst dies durch den globalen Zugriff auf Primärquellen. Auf dieser sauberen Datenbasis können wir Massenprozesse zuverlässig automatisieren. Für die Compliance-Teams bedeutet das eine massive Entlastung: Sie müssen nicht mehr Daten jagen, sondern können sich auf die Bewertung der wirklich komplexen Fälle konzentrieren, wo ihre Expertise den entscheidenden Unterschied macht.“

Über die gemeinsame Initiative

Dieses gemeinsame Vorgehen richtet sich an Unternehmen, die ihre Compliance-Prozesse durch bessere Datenqualität und Automatisierung optimieren wollen. Das Angebot verbindet die Softwarelösung von Legalian zur Datenbeschaffung und Prozesssteuerung mit der fachlichen Beratung und den Managed Services von PwC Deutschland.

Über Legalian:
Legalian ist ein spezialisierter Technologieanbieter, der die Durchführung von Know-Your-Customer- (KYC) und Compliance-Prozessen durch einen konsequent hohen Automatisierungsgrad transformiert. Das Unternehmen adressiert das zentrale Problem der modernen Compliance – die ineffiziente manuelle Datenbeschaffung – durch eine innovative Plattformlösung.

Der technologische Kern von Legalian ermöglicht den globalen Zugriff auf valide Primärquellen in Echtzeit und stellt damit eine präzise Datengrundlage für die gesamte Prozesskette sicher. Durch diese tiefe Integration von Primärquellen bildet Legalian einen lückenlosen End-to-End-Prozess ab, wobei die Plattform durch ihre hohe Innovationskraft gezielt darauf ausgelegt ist, den technologischen Kern schnell an neue gesetzliche Anforderungen anzupassen.

Über PwC:
PwC unterstützt seine Kunden dabei, Vertrauen aufzubauen und sich neu zu erfinden. Im PwC-Netzwerk verwandeln mehr als 365.000 Mitarbeitende in 136 Ländern täglich komplexe Herausforderungen in Chancen und Wettbewerbsvorteile. Mit modernsten Technologien und fundiertem Fachwissen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuern, Recht und Beratung tragen wir dazu bei, Momentum zu schaffen, auszubauen und zu erhalten.

PwC Deutschland bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter https://pwc.com/structure.

Pressekontakt:
Legalian GmbH
Maximilian Reinhard / Gründer und Geschäftsführer
E: news@legalian.io 
https://www.legalian.io/ 

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